11.09.2018 в Следственный отдел по городу Наро-Фоминск Московской области было подано заявление о совершении ХХХ А.Ю., адвокатом ХХХ А.А., а также иными лицами, нескольких эпизодов противоправных действий, попадающих под признаки ч.4 ст.159, ч.1 ст.303 УК РФ:

1. В период времени, с 2002 по 2014 года, ХХХ Александр Юрьевич, осознавая, что после смерти в 2002 году своей матери – ХХХ Раисы Васильевны, является наследником в такой же доле, как и его родной брат ХХХ Владимир Юрьевич,
имея умысел на хищение ½ дома и земельного участка, расположенного по адресу: МО, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Малая Лесная, д.9, который должен был унаследовать его родной брат ХХХ Владимир Юрьевич, совершил незаконные действия, попадающие под признаки мошенничества, т.е. хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере и повлекшим лишение права гражданина на жилое помещение, ответственность за которые предусмотрена ч.4 ст.159 УК РФ, а именно:
- путем обмана и злоупотреблением доверием нотариуса города Апрелевка Зудилиной Инны Николаевны, сообщил заведомо ложную информацию о своем единоличном праве на наследство по закону после смерти своей матери ХХХ Р.В. и отсутствии иных наследников;
- предоставил справку, выданную главой Администрации города Апрелевка Ковалевым С.Г., содержащую заведомо ложную информацию о количестве зарегистрированных в доме по адресу: МО, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Малая Лесная, д.9;
- осознавая наличие домовой книги и имея на руках выписку из нее, сообщил нотариусу ложные сведения об отсутствии данных документов;
- официально и единолично вступил в права наследования, получив свидетельство о праве на наследство № 10022, наследственное дело № 207/2000.

Факт обмана и злоупотребления доверием нотариуса, совершенного ХХХ А.Ю., был установлен решением, вступившим в законную силу, Наро-Фоминского суда Московской области по гражданскому делу № 2-3640/2015.

2. В период судебного разбирательства по гражданскому делу № 2-3640/2015, ХХХ Александр Юрьевич, совершил незаконные действия, попадающие под признаки фальсификации доказательств по гражданскому делу, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.303 УК РФ, а именно:
- вступив в преступный сговор с неустановленным лицом из числа сотрудников ГБУ «БТИ Московской области», получил заведомо подложный документ - технический паспорт на дом, расположенный по адресу: МО, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Малая Лесная, д.9, содержащий умышленно искаженные сведения о площади дома – 107,9кв.м., что объективно опровергается выпиской из ЕГРН;
- осознавая подложность документа, ХХХ А.Ю. приобщил технический паспорт на дом, расположенный по адресу: МО, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Малая Лесная, д.9 к материалам гражданского дела № 2-3640/2015.

Факт фальсификации доказательств, совершенной ХХХ А.Ю., подтверждается материалами и решением, вступившим в законную силу, Наро-Фоминского суда Московской области по гражданскому делу № 2-3640/2015.

3. 30.03.2016 года, ХХХ Александр Юрьевич, совершил незаконные действия, попадающие под признаки подделка, изготовления или оборота поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, ответственность за которые предусмотрена ст.327 УК РФ, а именно:
- осознавая заведомую подложность технического паспорта на дом, расположенный по адресу: МО, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Малая Лесная, д.9, ХХХ А.Ю., а также осознавая наличие судебного запрета на совершение регистрационных действий, вынесенных по гражданскому делу № 2-3640/2015, зарегистрировал в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии дом с заведомо подложной площадью;
- осознавая заведомую подложность справки, выданной главой Администрации города Апрелевка Ковалевым С.Г. и содержащую заведомо ложную информацию о количестве зарегистрированных в доме по адресу: МО, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Малая Лесная, д.9, ХХХ А.Ю. предоставил заведомо подложный документ в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

Факт использования заведомо подложных документов подтверждается сведениями, зарегистрированными в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.

После восстановления прав ХХХ Владимира Юрьевича на ½ долю в доме и земельном участке, осуществленного Наро-Фоминским судом Московской области по гражданскому делу № 2-3640/2015, ХХХ В.Ю. зарегистрировал свое право на недвижимость в установленном порядке и 28.11.2016 подарил свою долю в доме и участке, расположенных по адресу: МО, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Малая Лесная, д.9, своей дочери – ХХХ Наталье Владимировне.

4. В период судебного разбирательства по гражданскому делу № 2-446/18, с 2017 по 2018 год, ХХХ Александр Юрьевич, действуя в сговоре с адвокатом ХХХ А.А., совершил незаконные действия, попадающие под признаки мошенничества, т.е. хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере и повлекшим лишение права гражданина на жилое помещение, ответственность за которые предусмотрена ч.4 ст.159 УК РФ, а также фальсификации доказательств по гражданскому делу, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.303 УК РФ, а именно:
- имея умысел на незаконное хищение денежных средств ХХХ Натальи Владимировны, ХХХ А.С. подает иск о взыскании с нее половины стоимости неотделимых улучшений недвижимого имущества на сумму 1792076,86 руб, посредством искусственного завышения реальной стоимости работ и строительных материалов;
- имея умысел на незаконное хищение денежных средств ХХХ Натальи Владимировны, ХХХ А.С., действуя в сговоре с адвокатом ХХХ А.А., приобщает к материалам гражданского дела № № 2-446/18, два заведомо подложных документа - Договор №1-р от 24.05.2012 года и Договор № 1-с от 02.07.2012, заключенные с ОАО «Строительная компания Стромир» и подписанные Генеральным директором Анастасьевым С.И.

Подложность договоров, предоставленных ХХХ А.Ю., подтверждается следующими фактами:

4-01. Адрес «123290, г. Москва, 1ый Магистральный тупик, дом 5А», указанный в обоих договорах, не является адресом ОАО «Строительная компания Стромир», его адресом является: 123458, город Москва, улица Маршала Катукова, дом 24 корпус 6, помещение I, комната 101, что подтверждается сведениями ЕГРЮЛ, не знать этого, человек, имеющий отношение к ОАО «Строительная компания Стромир» не мог.

4-02. Анастасьев С.И. являлся «номинальным» директором и не мог подписать указанные договора, так как не имел отношения к регистрации и ведению финансово-хозяйственной деятельности организаций ОАО «Строительная компания Стромир», что подтверждается материалами Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2019 N 09АП-67902/2019 по делу N А40-264090/2018, а именно:

- в результате проведенных допросов должностных лиц контрагентов 2,3 звена организаций ОАО «Строительная компания Стромир» установлена непричастность руководителей, указанных в Едином государственном реестре юридических лиц, к регистрации и ведению финансово-хозяйственной деятельности организаций.

- из допроса Анастасьева С.И., являвшегося в период с 26.08.2014 по 11.05.2015 руководителем АО "Строительная Компания Стромир", следует, что подтверждая свое участие в регистрации организации, свидетель не смог сообщить информацию ни о сотрудниках компании, ни о суммах уплаченных налогов;

- также был проведен допрос свидетеля Микаилова М.Д. получателя дохода в АО "Строительная Компания Стромир", который пояснил, что в период с 2013 по 2015 являлся финансовым директором ООО "КамКор". Должностные лица организации АО "Строительная Компания Стромир" Боголюбов Р.В. и Анастасьев С.И., а также ООО "Инлайн Технолоджис" свидетелю Микаилову М.Д. не знакомы.

4-03. ОАО «Строительная компания Стромир» никаких реальных работ не выполняло и реальных услуг не оказывало, Обществом создан формальный документооборот с указанными организациями в целях получения необоснованной налоговой выгоды в виде завышения понесенных расходов по налогу на прибыль и заявленных налоговых вычетов по НДС, что подтверждается материалами Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2019 N 09АП-67902/2019 по делу N А40-264090/2018, а именно:

- незначительность показателей налоговой и бухгалтерской отчетности ОАО «Строительная компания Стромир» по сравнению с оборотами по банковским счетам;

- денежные средства, полученные ОАО «Строительная компания Стромир» от контрагентов, в дальнейшем перечислялись в течение 1 - 3 дней на расчетные счета организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, с назначением платежей за работы по предпродажной подготовке телекоммуникационного оборудования;

- проведенный комплекс контрольных мероприятий в отношении контрагентов 2-го и последующих звеньев, на счета которых перечислялись денежные средства по цепочке от спорных контрагентов показал, что данные организации обладают признаками фирм-однодневок ("массовый учредитель", "массовый руководитель", отсутствие по адресу, непредставление справок по форме 2-НДФЛ, проводимыми розысками должностных лиц организаций); у данных организаций отсутствуют платежи по банковскому счету на цели обеспечения ведения финансово-хозяйственной деятельности (за аренду имущества, коммунальные услуги, электроэнергию и т.д.); платежи по аренде персонала отсутствуют, также отсутствуют платежи по снятию наличных денежных средств на выплату заработной платы; незначительность показателей налоговой и бухгалтерской отчетности по сравнению с оборотами по банковскому счету;

- на основании вышеизложенного судом сделан обоснованный вывод, ОАО «Строительная компания Стромир» вышепоименованные работы (услуги) в адрес контрагентов не выполняли (не оказывали), Обществом создан формальный документооборот с указанными организациями в целях получения необоснованной налоговой выгоды в виде завышения понесенных расходов по налогу на прибыль и заявленных налоговых вычетов по НДС.

4-04. Согласно заявлению Смирновой Зинаиды Валерьевны, ликвидатора ОАО «Строительная компания Стромир» - компания никогда не оказывало никаких услуг ХХХ А.Ю. и не проводило никаких работ по адресу: г. Апрелевка, ул. Малая Лесная, д.9.

4-05. Согласно заключению специалиста № 07.02.018-3 от 12.02.2018 года, установлено, что в договорах, предоставленных ХХХ А.Ю. стоят подписи не Анастасьева С.И.

4-06. Согласно Подтверждению ФНС, договоры, предоставленные ХХХ А.Ю датированы 2012 годом, а реквизиты, указанные в них, были присвоены компании только в 2014 году.

5. В период времени, с 01.08.2019 по 04.10.2019, ХХХ Александр Юрьевич, осознавая противоправность своих действий, а именно, совершение фальсификации доказательств по гражданскому делу № 2-446/18, повлекших вынесение неправосудного решения о взыскании денежных средств в размере 1115817,00 руб. (один миллион сто шестнадцать тысяч восемьсот семнадцать руб. 00 коп.) с ХХХ Н.В., совершил незаконные действия, попадающие под признаки мошенничества, т.е. хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере и повлекшим лишение права гражданина на жилое помещение, ответственность за которые предусмотрена ч.4 ст.159 УК РФ, а именно:
- ХХХ А.Ю. получен исполнительный лист от 01.08.2019 № 012376696;
- ХХХ А.Ю. лист предъявлен для взыскания в Наро-Фоминский РОСП ГУФССП России по Московской области;
- Сосниным похищены денежные средства в размере 1.578. 898 рублей 81 коп.

6. В период времени, с 28.11.2016 по настоящее время, ХХХ Александр Юрьевич, осознавая, что материальное положение ХХХ Н.В. не позволяет ей одномоментно погасить задолженность в размере 1115817,00 руб. (один миллион сто шестнадцать тысяч восемьсот семнадцать руб. 00 коп.), образовавшуюся в результате его преступных действий, а ежемесячные удержания из заработанной платы ставят ее на грань выживания, как одинокую мать, на иждивении которой находится несовершеннолетний ребенок, чем совершает действия, имеющие признаки принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, ответственность за которые предусмотрена ст.179 УК РФ.

Таким образом, 11.09.2018 в Следственный отдел по городу Наро-Фоминск Московской области было подано не только заявление о совершении ХХХ А.Ю., адвокатом ХХХ А.А., а также иными лицами, нескольких эпизодов противоправных действий, попадающих под признаки ч.4 ст.159, ч.1 ст.303 УК РФ, но и приобщены исчерпывающие доказательства, изобличающие злоумышленников.

Однако, в нарушении требований ст.144-145, 151, 6.1 УПК РФ, должностные лица Следственного отдела по городу Наро-Фоминск Московской области совершают незаконные действия, направленные на незаконное освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших тяжкие преступления:
- в нарушении требований ФЗ-174 от 18.12.2001, за 6 (шесть) прошедших с момента подачи заявления лет, процессуальное решение по заявлению ХХХ Н.В. от 11.09.2018 не принято;
- нарушены требования разумности уголовного судопроизводства;
- никаких мер, направленных на обеспечение сохранности доказательств преступления не принято;
- уведомления о продлении сроков доследственной проверки не предоставлены;
- лица, совершившие тяжкие преступления, не только не привлечены к уголовной ответственности, но и продолжают свою преступную деятельность;
- нарушено конституционное право ХХХ Н.В. на доступ к правосудию, защите ее интересов, как потерпевшей от преступления и злоупотребления властью, предусмотренные ст.52 Конституции РФ.

Следующие обстоятельства указывают на невозможность проведения расследования данных преступлений силами Следственного отдела по городу Наро-Фоминск Московской области:
1. Многократно нарушенные сроки, отведенные ст.144 УПК РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
2. Многократно нарушен порядок проведения доследственной проверки, а также порядок уведомления заявителя о продлении ее сроков и о принятом решении.
3. Нарушено требование разумность к срокам проведения уголовного судопроизводства, предусмотренные ст. 6.1 УПК РФ.
4. Не приняты меры к сохранности доказательств совершенного преступления, в результате чего, часть доказательств утрачено безвозвратно.
5. Количество допущенных нарушений федерального законодательства указывает на совершение должностными лицами Следственного отдела по городу Наро-Фоминск действий, направленных на укрывательство преступления и незаконное освобождение от уголовной ответственности преступников.
6. Учитывая, что лицо, на которое заявитель указывает, как на лицо совершившее преступления, является действующим адвокатом, то решение о возбуждении уголовного дела, согласно п.10 ст.448 УПК РФ принимает руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации – руководитель ГСУ СК РФ по Московской области.